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中共洗钱调查历时12年未果

2019-11-23 新闻来源: 快三彩票,快3彩票平台,快三彩票官网 围观:88
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调查的举报人之一亚历杭德罗·朱韦纳·赫尔巴斯·卡马乔·朱尼(左)和他的兄弟马可拉被任命为中共最高领导人。 照片:复制
调查的举报人之一亚历杭德罗·朱韦纳·赫尔巴斯·卡马乔·朱尼(左)和他的兄弟马可拉被任命为中共最高领导人。照片:复制

乔斯马·乔兹诺(Josmar Jozino)

历时12年之久,结束了涉及中共领导人的洗钱和价值掩盖的首次重大调查。

在国家和联邦检察官办公室,国税局,民警和联邦警察的工作组进行了十多年的调查工作之后,圣保罗法院没有接受对被告的指控。


调查始于2006年9月,即五月袭击发生四个月后,当时中共瘫痪了圣保罗,杀死了数十名公职人员,并在74座州监狱中叛乱。安全部队的反应是流血的:在这一事件中有564人被杀,这一事件最终被称为“  五月犯罪”

这项工作由州检察官DPPC(公民保护警察局),民警进行,并由GEDEC(经济犯罪特别小组)协调(在此阅读全文,MP的投诉全文)。

最初,对56人进行了调查,根据前Coaf(金融活动控制委员会)的报告,他们在2005年和2006年共同向342个银行帐户中转移了3,179,690.00雷亚尔。

在调查开始近四年后的2010年7月,犯罪嫌疑人的数量从56人减少到40人。然而,在2016年11月7日,只有四人因洗钱罪被告上法庭。迄今为止,还没有人受到惩罚。

其中一名被告是被任命为中共最高领导人的亚历杭德罗·朱韦纳·赫尔巴斯·卡马乔少年,马可·威廉斯·赫尔巴斯·卡马乔(马可拉)的兄弟。

MP清单页面指向使用虚假身份进行银行流动
MP清单页面指向使用虚假身份进行银行流动
检察官Arthur Pinto de Lemos Junior提出违反银行保密要求的请求
检察官Arthur Pinto de Lemos Junior提出违反银行保密要求的请求

Coaf文件显示,Junior开了一个假名Paulo Cezar Albuquerque de Souza的银行帐户,并在2002年至2006年4月之间转移了504,000美元。

Coaf报告的一部分,该报告解释了交易如何发生并列出了涉及洗钱的人员和机构
Coaf报告的一部分,该报告解释了交易如何发生并列出了涉及洗钱的人员和机构
Paulo Cezar违反银行保密规定的文件,Alejandro Juvenal Herbas CamachoJúnior使用的身份
Paulo Cezar违反银行保密规定的文件,Alejandro Juvenal Herbas CamachoJúnior使用的身份
Paulo Cezar名下的帐户对帐单页面之一
Paulo Cezar名下的帐户对帐单页面之一

这时候他还很宽泛。但是,直到2006年5月,即他被捕后一个月,仍在他的帐户中进行了银行提款和存款。

Junior伪造了里卡多·邓布顿·达特研究所(Ricardo Gumbleton Daunt Institute)的民事身份证明书,该研究所由民警部门负责在圣保罗发行身份证。

Paulo Cezar的假身份证被Alejandro CamachoJúnior使用
Paulo Cezar的假身份证被Alejandro CamachoJúnior使用
真实鉴定亚历杭德罗少年哈巴斯·卡马乔少年
真实鉴定亚历杭德罗少年哈巴斯·卡马乔少年

中共的另一位领导人也被谴责的是Teco-Teco的Paulo Felipe Esteban Gonzalez。他协调了636,817.00巴西雷亚尔在银行帐户中的移动。

该帐户是以他的前邻居Paulo Thiago Ribeiro da Silva的名义开设的。在2005年6月1日至2006年5月25日期间发生了银行流动。

Paulo Thiago在给民警的声明中说,Teco-Teco“借了他的支票帐户,他接受了,并在一年内每月获得了1000美元的回报。” Paulo Thiago的妻子Debora Vacarim dos Santos也已被告上法庭。

Junior和Teco-Teco被囚禁在温塞斯劳总统监狱2中时,被民警听到,并否认钱在银行帐户中的流动。

2017年8月7日,法院以“缺乏正当理由”驳回了GEDEC对四名被告的投诉。检方对该决定提出上诉。

新调查

圣保罗州检察机关有传言说,正在进行涉及中共的新的洗钱调查。

据媒体报道,高级派系囚犯的孩子已经在伦敦和马耳他岛,欧洲的城市以及澳大利亚生活了数年。

该报告还报告说,中共领导人的妇女居住在首都富裕社区以及圣保罗大都市地区的豪宅中。

 该组织高层的囚犯涉嫌通过投资加油站和汽车经销店,以及购买公共汽车和厢式货车进行公共运输来洗钱。

顶级犯罪派别领导人  今年2月被转移 到联邦监狱。


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